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女老板转走1个亿承兑汇票 不认罪称只为及时止损

作者:香港赛马会挂牌 肖
发布时间:2019-01-31 16:32
  原标题:女老板转走1个亿承兑汇票 称只为及时止损

  47岁的女老板陈琦在京做生意时,因涉嫌通过虚假亮资取得信任,在北京宝塔公司内骗取其价值1亿元的电子汇票,被警方抓获归案。

  日前,此案在朝阳法院开庭审理。对于检方诈骗罪的指控,陈琦当庭表示不认罪。

  10日,陈琦被带上法庭,手里攥着一沓子手写的材料。吉林人陈琦,案发前是天津根瑞农业科技有限公司的法定代表人。

  检方指控,2017年7月12日至13日,陈琦在北京宝塔国际经济技术合作有限公司(下称宝塔公司)内,采用虚假亮资手段,骗取宝塔公司电子银行承兑汇票15张,共计价值人民币1亿元。

  2017年7月13日,宝塔公司发觉了陈琦的骗局,向公安机关报案。由于报案及时,被骗走的电子银行承兑汇票未能承兑,后陈琦在北京市朝阳区被抓。

  检方认为,陈琦虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,应以诈骗罪追究刑责。

  而面对公诉人的指控,陈琦当庭表示不认罪。

  陈琦称,自己是通过朋友赵某认识的宝塔公司招商负责人李贵,对方称有个项目需要融资10个亿,于是就给对方看了自己存有一亿元的账户。

  于是双方口头约定,每当宝塔公司开具1个亿的承兑汇票,陈琦就给对方8800万现金。陈琦称,第一笔8800万是向一个朋友借的,“如果交易成了我能挣7、8百万。”

  陈琦在法庭上称,2017年7月9日,她在赵某的见证下给了李贵100万“启动资金”来促成交易。第二天,陈琦就托付赵某将转汇票用的U盾转交给了李贵。

  庭上陈琦辩称,在取得一个亿汇票后,李贵突然要求给其800万周转,才能交付另外那1个亿。她见对方一直没有再转来汇票,便认为李贵已违约,为了及时止损,她就将此前获得的一亿汇票转移到了另一个朋友公司的账户,还在转走汇票前注销了李贵手中的U盾。

  此后,陈琦发现自己公司的账号被封,于是向警方投案。

  陈琪还辩称,自己没有诈骗的主观故意,“否则转走那一个亿后,我早就换成现金了。”

  而公诉人提供的证据显示,陈琦在法庭的表述与其在公安机关的供述并不完全一致。

  根据李贵等人的证言,在交易过程中,陈琦以银行无法进行资金汇款为由,推迟汇齐8800万款项,最后将李贵手中的U盾注销。“正常来讲都是要先打款,后转承兑汇票,这次找了几个领导作担保才同意先转汇票。”李贵称,自己从未收受过100万好处费,也没有要过800万元。

  公诉人当庭表示,涉案的电子汇票并非商业承兑汇票,不能直接在银行兑现,只能用于垫付货款或找宝塔公司兑换现金。

  此时,陈琦的声音开始颤抖,称自己此前并不知道汇票性质的事,自己也是被骗了,还改口称自己的所有操作行为都是受李贵指示的。

  陈琦的辩护律师则称,被害公司的工作人员在汇票操作过程中存在一定过错,应承担部分责任,建议对陈琦减轻处罚。

  该案并未当庭宣判。(本文当事人均为化名)

  
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